PLD / Prevención de Lavado
Elaboración de políticas PLD, manuales de cumplimiento, reportes de operaciones relevantes e inusuales, modelo basado en riesgos y monitoreo con árboles de decisión.
“Un programa PLD robusto es la base de cualquier SOFOM operativa. Diseñamos e implementamos políticas, procedimientos y sistemas de monitoreo adaptados a tu modelo de negocio específico.”
“Nuestro enfoque basado en riesgos utiliza árboles de decisión para monitorear transacciones con precisión, minimizando falsos positivos y asegurando cumplimiento ante la UIF.”
Beneficios
Lo que obtienes
Políticas PLD personalizadas
Documentación integral adaptada al perfil de riesgo y operación de tu SOFOM.
Modelo basado en riesgos
Metodología de evaluación de riesgo calibrada para tu segmento de mercado.
Árboles de decisión
Monitoreo inteligente de transacciones que señala operaciones relevantes con precisión.
Reportes regulatorios
Gestión puntual de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas de preocupación.
Protege tu SOFOM con un programa PLD que cumple y que funciona. Agenda una consulta para diseñar tu modelo.