Constitución de SOFOM ENR
CONSTITUYETU
SOFOM ENRENMÉXICO
Acompañamiento legal, regulatorio y operativo para crear tu SOFOM desde cero y ponerla en marcha ante CONDUSEF y CNBV. En 5 a 7 meses.
Quienes confían en nosotros
Califica tu caso
Esta página es para ti si…
- Quieres crear una SOFOM ENR desde cero
- Ya tienes o vas a lanzar una operación de crédito
- Necesitas estructura legal, regulatoria y operativa
- Buscas acompañamiento ante CONDUSEF y CNBV
Servicios
Todo lo que tu SOFOM necesita
Constitución de SOFOM
Constituimos tu SOFOM desde cero. Estructura corporativa, registros ante CNBV y CONDUSEF, manuales de cumplimiento y puesta en operación en 5-7 meses.
Compra-Venta de SOFOM
Adquisición de SOFOMs ya registradas. Due diligence integral, diseño contractual, transición post-cierre y actualización ante autoridades.
Cumplimiento SOFOM
Servicio integral ante CONDUSEF y CNBV: oficial de cumplimiento certificado, comité de comunicación y control, reportes PLD, avisos regulatorios y gestión de plataformas.
PLD / Prevención de Lavado
Elaboración de políticas PLD, manuales de cumplimiento, reportes de operaciones relevantes e inusuales, modelo basado en riesgos y monitoreo con árboles de decisión.
Oficial de Cumplimiento
Designación y actuación de oficial de cumplimiento certificado ante CNBV. Operación directa en SITI PLD y gestión integral de obligaciones regulatorias.
Soporte Legal Integral
Asesoría regulatoria financiera, corporativa, comercial y laboral. Enfoque legal preventivo con identificación de actualizaciones legislativas que impactan tu operación.
Marketing Regulatorio
Revisión regulatoria de sitio web, textos para publicidad y difusión, análisis de nuevos productos y canales conforme a lineamientos de Banxico y CONDUSEF.
Infraestructura Operativa
Representante legal, domicilio fiscal, gobierno corporativo, adecuaciones operativas por cambio de régimen y diseño de implementación para SOFOM operativa.
Actividades Vulnerables
Manual de cumplimiento en materia de actividades vulnerables, protocolos internos de prevención, informes de cambios al manual y presentación ante autoridades.
Conmásde20entidadesfinancierasconstituidasyadministradas,convertimosunprocesocomplejoenunmétodoclaroconplazosdefinidos,presupuestotransparenteyentregablesverificablesencadaetapa.Nuestraexperienciaseconvirtióentuventaja.
Proceso
De la idea a la operación
ENTRE 5 Y 7 MESES
Preparación Corporativa
Constitución de la entidad, estructura accionaria, poderes y gobierno corporativo inicial.
Aprobaciones CONDUSEF
Registro de contratos de adhesión, RECA, SIPRES y Unidad de Atención al Usuario.
Documentos de Cumplimiento
Manuales PLD, políticas internas, KYC, programa de capacitación y matrices de riesgo.
Dictamen Técnico CNBV
Preparación y presentación del dictamen técnico ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Puesta en Operación
Activación de sistemas, onboarding de clientes, primer reporte regulatorio y arranque de operaciones.
Resultados
Los números hablan
20+
Entidades Constituidas
5M+
Transacciones Monitoreadas
7 meses
Tiempo Promedio
100%
Track Record
Equipo
Nuestros Socios
Santiago Graf
Managing Partner
Corporate Finance & M&A. UP. Carrera en despachos de primer nivel y en VEMO como estratega legal.
Héctor Camacho
Founding Partner
Fintech & Compliance. UP + Maestría en Finanzas. Ex Banco de México. Fundador de SVA.
Recursos
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Checklist completo de compra: antes, durante y después del cierre. Evita errores comunes y asegura una transacción exitosa.
Leer másFAQ
Preguntas frecuentes
El costo de constitución incluye honorarios legales, registros ante CNBV y CONDUSEF, y preparación de manuales. Trabajamos con precio fijo desde el inicio — sin sorpresas ni costos ocultos. Contáctanos para un estimado personalizado basado en tu modelo de negocio.
El proceso completo de constitución y autorización toma entre 5 y 7 meses, dependiendo de la complejidad del modelo y la respuesta de autoridades. Nuestra experiencia nos permite anticipar y resolver cuellos de botella para mantener los plazos.
Para iniciar necesitas una idea clara de tu modelo de negocio crediticio, capital mínimo requerido y documentación corporativa básica. En la primera consulta evaluamos tu caso y te entregamos un roadmap detallado.
Sí. Adquirir una SOFOM ya registrada puede ponerte en operación en semanas. Realizamos due diligence integral, diseñamos la estructura contractual y gestionamos toda la transición post-cierre ante autoridades.
Ofrecemos acompañamiento continuo: oficial de cumplimiento, reportes regulatorios, programas PLD, capacitación, gobierno corporativo y asesoría legal permanente. Somos tu equipo legal de SOFOM de principio a fin.
El mejor momento para iniciar tu SOFOM es hoy
Contáctanos para comenzar de inmediato. En unos meses estarás operando y escalando tu negocio crediticio.