Actividades Vulnerables
Manual de cumplimiento en materia de actividades vulnerables, protocolos internos de prevención, informes de cambios al manual y presentación ante autoridades.
“Si tu SOFOM realiza actividades vulnerables conforme a la LFPIORPI, necesitas un programa de cumplimiento específico. Elaboramos el manual, protocolos internos y toda la documentación requerida.”
“Gestionamos la presentación de avisos ante autoridades e informamos sobre cambios al manual conforme a la evolución normativa.”
Beneficios
Lo que obtienes
Manual de cumplimiento
Documentación integral conforme a la LFPIORPI y disposiciones secundarias.
Protocolos internos
Procedimientos operativos para identificación y reporte de actividades vulnerables.
Informes de cambios
Actualización oportuna del manual ante modificaciones normativas.
Presentación ante autoridades
Gestión de avisos y comunicaciones con el SAT y demás autoridades.
Cumple con tus obligaciones en materia de actividades vulnerables con un equipo especializado. Agenda una consulta.