反洗钱计划设计
将合规转化为保护
金融犯罪风险需要严格的控制。在SVA，我们的反洗钱计划设计服务帮助金融科技和金融机构实施符合监管标准并保护业务完整性的框架。
风险控制声誉保护监管信任
“一家受反洗钱义务约束的加密资产公司需要监控客户交易并检测可疑活动。SVA设计了基于决策树的监控框架，使客户能够精确、实时地标记操作。通过校准该框架，SVA实现了高效、低摩擦的反洗钱监督，完全符合监管标准。如今，SVA基于此框架为10多个实体进行监控。”
优势
您将获得
定制反洗钱框架
设计和实施针对您的业务模式和监管概况定制的基于风险的监控系统。
智能决策树技术
自动化工作流程，以精确和最少的人工操作识别、标记和分类交易。
持续校准和支持
持续微调参数，确保您的反洗钱系统与不断变化的监管标准保持一致。
可扩展合规运营
端到端框架，实现高效、可审计的监控。